كثفت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضرب جرائم غسل الأموال وتعقب الثروات المبنية على أنشطة إجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، من القبض على عنصر جنائي بارز يمارس الاتجار غير القانوني بالعملات الأجنبية.
كشفت التحريات الدقيقة أن المتهم عمل على تبييض الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، محاولاً إخفاء مصدرها الحقيقي من خلال ضخها في استثمارات تبدو مشروعة، مثل اقتناء شقق سكنية وأراضٍ، وشراء سيارات فاخرة، وإنشاء شركات وكيانات اقتصادية لإضفاء الشرعية على تلك الأموال.
بلغت قيمة الأموال التي نجح في غسلها حوالي 70 مليون جنيه مصري، في شبكة معقدة تهدف إلى محو أي أثر للجريمة الأساسية.
اتخذت السلطات الإجراءات القانونية الكاملة ضد المتهم، وتواصل التحقيقات للكشف عن أي شركاء أو امتدادات محتملة، ضمن استراتيجية الدولة الشاملة لمكافحة غسل الأموال وحماية المنظومة الاقتصادية الوطنية من التلاعب غير القانوني.
